公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-021

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券

湖北东明电气股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方采购断路器等 4,000,000 6,373,898.65

料、燃料和 原材料
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方出售产品输配 2,000,000 269,578.76

商品、提供 电控制设备：配电柜、

劳务 箱式变电站、充电桩等

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 6,000,000 6,643,477.41 -

（二） 基本情况
本次关联交易是预计 2023 年度日常关联交易。
1、 向关联方采购断路器等原材料

公告编号：2023-021

因生产需要，拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司采购断路器等原材料 300 万元、拟向关联方孝感先源电力有限责任公司采购原材料 100 万元。
2、向关联方销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品
因业务拓展需要，拟向关联方湖北腾明智能电气有限公司、孝感先源电力有限责任
公司销售输配电控制设备：配电柜、箱式变电站、充电桩等产品各 100 万元。
关联方基本情况：

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表

人

湖北腾明智能电气有限 枝江市仙女镇仙女三路

公司 电子信息产业园 C1#、 其他有限责任公司 胡 勇

C2#

孝感先源电力有限责任 湖北省孝南经济开发区 其他有限责任公司 杨兆甲

公司 好龙路 16 号

关联关系：
公司控股股东胡春蓉、公司股东实际控制人刘祖春分别持有湖北腾明智能电气
有限公司各 11.215%股份、公司子公司宜昌市东明科技开发有限公司持有孝感先源电力有限责任公司 5%股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开第一届董事会第八次会议，审议了《关于预计公司
2023 年度日常关联交易的议案》。因上述议案涉及关联交易，关联董事刘祖春、胡春蓉回避表决。公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。
该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
（一） 定价政策和定价依据
公司向关联方采购原材料、销售公司产品，符合市场化原则，交易价格公允，关联
交易遵循了公开、 公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东的利益。公司本次关联交易以市场价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
（二） 交易定价的公允性

公……
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