公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-004

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次临时股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 9:00。

公告编号：2024-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874059 东明电气 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名陈俊杰先生为第一届监事会监事的议案》

监事严文文先生因个人原因提出辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现根据法律、法规和公司章程的规定，提名陈俊杰先生为新任监事，任期与第一届监事会一致。 陈俊杰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-004

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，
应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件；

3. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨大虎 15821952510
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《公司第一届监事会第五次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日

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