公告日期：2024-08-20

公告编号： 2024-021
证券代码： 874059 证券简称： 东明电气 主办券商： 天风证券
湖北东明电气股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人： 监事会主席周春霞
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司
章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于湖北东明电气股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于湖北东明电气股份
公告编号： 2024-021
有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-022）。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2024 年半年度报告》进行了
审核，并发表审核意见如下：
（1）《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2024 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2024 年半年度报告》
所包含的信息存在不符合实际的情况，《2024 年半年度报告》真实地反映出公
司报告期的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖北东明电气股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
湖北东明电气股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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