公告日期：2025-05-20

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

湖北东明电气股份有限公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号:2025-010），经事后审核发现，由于工作人员疏忽导致该公告部分内容存在错误，公司披露的《2024 年年度股东会决议公告》的部分内容需要更正，主要更正情况如下：

一、更正事项的具体内容

更正前：
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司
2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监 会《非上市公众公司信息披露管理办法》等有关规定，公司编制了《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。议案详细内容详见公司于同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年 度报告》（公告编号：2025-001）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司业务实际需要，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，该议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《续聘 2025 年度 会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 46,166,108.66 元， 母公司未分配利润为 21,301,063.32 元，结合公司的现金流情况，拟对股东进
行分配现金股利 2000 万，每 10 股分配 2 元。该议案具体内容详见公司于同日
在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。