公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-020

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在湖北省枝江市仙女大道 187 号公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘祖春
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-020

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席 会议。
二、议案审议情况
（一）《公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于拟提名刘祖春先生为第二届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于拟提名刘平先生为第二届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于拟提名胡春蓉女士为第二届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于拟提名陈俊杰先生为第二届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-020

(5) 审议通过《关于拟提名詹传柱先生为第二届董事会董事候选人的议案》
普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于拟提名周春霞女士为第二届监事会监事候选人的议案》
普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于拟提名罗海燕女士为第二届监事会监事候选人的议案》
普通股同意股数 1……
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