公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-029

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘祖春

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 22 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月

公告编号：2025-029

30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,262,268.41 元，母公司未分配利润为 36,658,827.90 元。结合公司的现金流情况，拟对股东进行分
配现金股利 1500 万，每 10 股分配 1.5 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定由董事会召集并于 2025
年 11 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议
的各项议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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