公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-027

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十五条 公司的股份采取股票的形 第十五条 公司的股份采取股票的形
式。公司注册资本为人民币 10,000 万 式。公司注册资本为人民币 10,100 万
元。公司已发行的股份数为 10,000 万 元。公司已发行的股份数为 10,100 万
股，全部为人民币普通股，每股金额 1 股，全部为人民币普通股，每股金额 1元。公司的股份采取股票的形式。 元。公司的股份采取股票的形式。

第十九条 公司股份总数 10,000 万股， 第十九条 股份公司设立时，发行的股
均为人民币普通股。 份总数 10,000 万股，均为人民币普通
股东姓名或者名称、认购股份数、出资 股。发起人股东姓名或者名称、认购股比例、出资方式、出资时间如下： 份数、出资比例、出资方式、出资时间
如下：

公告编号：2026-027

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据经营发展需要，结合公司目前的财务状况，公司拟增加注册资本 100
万，通过权益分派送股方式完成。2026 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第八
次会议和第二届监事会第五次会议均审议通过了《关于以未分配利润转增股本暨修订公司章程的议案》，该议案尚需股东会审议。2025 年年度权益分派预案中以未分配利润送红股 1,000,000 股。（实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。）

2025 年年度权益分派实施完成后，公司股本总额将根据本次转增结果做出相应调整。公司针对股本变化等相关事宜，对《公司章程》进行相应的修改。
三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《湖北东明电气股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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