公告日期：2023-09-12

湖南恒茂高科股份有限公司
HUNAN FULLRIVER HIGH TECHNOLOGY CO.，LTD.
章程（草案）

（北交所上市后适用）

二零二三年九月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和目标 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 15

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东大会的召开 ...... 18

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会...... 37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告...... 42

第一节 通知 ...... 42
第十章 投资者关系管理和信息披露 ...... 42

第一节 投资者关系管理 ...... 43

第二节 信息披露 ...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 争议的解决 ...... 48
第十四章 附则...... 48

湖南恒茂高科股份有限公司

章程

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为维护湖南恒茂高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公
司为发起设立，系在醴陵恒茂电子科技有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在株洲市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430281772251328Q。

公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决
定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第三条 公司注册名称:湖南恒茂高科股份有限公司。

公司英文名称：Hunan Fullriver High Technology Co.，Ltd.

第四条 公司住所: 湖南省醴陵市陶瓷科技工业园 B 区

邮政编码：412200

第五条 公司注册资本为人民币【 】万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程……
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