公告日期：2024-04-26

证券代码：874061 证券简称：恒茂高科 主办券商：西部证券

湖南恒茂高科股份有限公司

独立董事 2023 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为湖南恒茂高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈共荣、沈岳、陈赟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈共荣：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1962 年 9 月，湖南大学
管理学博士。1985 年-2000 年先后担任湖南财经学院助教、讲师、副教授。2000年至今，先后担任湖南大学副教授、教授。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。陈共荣还担任湖南郴电国际发展股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司、湘潭电机股份有限公司独立董事。

沈岳：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1965 年 1 月，国防科技大
学电子技术专业毕业，大学本科学历。1987 年至 1996 年，任湖南农学院机电系电工教研室教师。1996 年至 2002 年，任湖南农业大学理学院计算机系教师、系
主任。2002 年-2015 年，任湖南农业大学信息科技学院院长。2015 年至 2018 年，
任湖南农业大学信息化建设与管理中心主任。2018 年至今，任湖南农业大学信息与智能科技学院教授。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。

陈赟：男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 11 月，武汉理工大
学管理科学与工程博士。1986 年至 1997 年，任长沙交通学院教师。1997 年至
2004 年，先后任长沙理工大学校办产业处副处长、处长。2004 年 4 月至 2008

年 3 月，任长沙理工大学交通学院总支书记。2008 年 3 月至 2014 年 12 月，任
长沙理工大学产学研办公室副主任。2014 年 12 月至 2021 年 6 月，任长沙理工
大学信息化中心主任。2021 年 6 月至今，任长沙理工大学教师，同时自 2021 年
6 月起担任湖南坤桥工程项目管理有限公司首席专家。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事陈共荣、
沈岳、陈赟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈共荣 8 8 0 0 否 8

沈岳 8 8 0 0 否 8

陈赟 8 8 0 0 否 8

2023 年度，公司独立董事陈共荣、沈岳、陈赟均按规定在董事会专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独……
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