公告日期：2024-04-26

证券代码：874061 证券简称：恒茂高科 主办券商：西部证券
湖南恒茂高科股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：湖南恒茂信息技术有限公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李永康
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2023 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2023 年的工作成果制作《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》及其《2023 年年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，公司结合审计结果编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，公司结合审计结果，根据 2024 年度公司经营目标编制公司了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 178,791,240.81 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
197,708,187.09 元，公司拟以总股本 74,459,746 股为基数，每 10 股派发现金
股利 4.70 元（含税），共分配股利 34,996,080.62 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年公司及子公司向银行申请授信贷款暨关联担保的
议案》
1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，进一步夯实产业布局、提升公司竞争力、保障正常运营资金，公司及子公司拟在 2024 年向相关银行申请滚动续授信 16.58 亿元人民币左右。

恒茂高科向银行申请授信的担保方式为下列四种，具体选择何种担保方式由银行最终批复为准：

1、由子公司恒茂信息或者天冠电子提供连带责任担保；

2、由郭敏提供连带责任担保；

3、由恒茂高科位于醴陵市陶瓷科技工业园 B……
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