公告日期：2024-04-26

证券代码：874061 证券简称：恒茂高科 主办券商：西部证券
湖南恒茂高科股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：湖南恒茂信息技术有限公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：郭敏

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现
董事会治理职能，现就 2023 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2023 年的工作成果制作《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理就 2023 年公司管理层主要履职情况进行了总结，对 2024 年重点工作作了安排部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营情况，编制了《2023 年年度报告》及其《2023 年年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈共荣、沈岳、陈赟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，公司结合审计结果编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈共荣、沈岳、陈赟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，公司结合审计结果，根据 2024 年度公司经营目标编制公司了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈共荣、沈岳、陈赟对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告、天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 178,791,240.81 元，母公司未分配利润为 197,708……
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