公告日期：2023-04-19

证券代码：874062 证券简称：飞尔股份 主办券商：财通证券

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

2023 年员工持股计划（草案）

2023 年 4 月

声明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、《上海飞尔汽车零部件股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系公司依据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《公众公司监管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定而制定。

2、本员工持股计划可能面临市场风险、流动性风险、管理风险、信用风险、合规性风险、操作风险、合同变更风险、份额转让风险、收益分级风险、管理期限不确定风险、设立失败风险、投资收益不确定风险及其他风险等，进而可能出现亏损。参与对象应充分了解相关业务风险，自愿参加，盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。

3、本员工持股计划的参与对象根据《公司法》《证券法》《公众公司监管指引第 6 号》《业务指南》等有关法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。本员工持股计划的参与对象均为已与公司（含控股子公司）签订劳动合同/劳务合同的员工，包括管理层人员。

4、参加本员工持股计划的员工总人数共 74 人，其中公司董事、监事、高级管理人员共 4 人。本计划持有人的最终人数、名单以及持有份额以员工最终实际缴款情况为准。

5、公司员工参与本计划的资金来源为员工合法薪酬或家庭收入。

6、本次员工持股计划的总份额共 848.75 万份，成立时每份 1.00 元，资金
总额共 848.75 万元。

7、本员工持股计划股票来源系认购本次发行的股票，认购股票数量为242.50 万股，实施后占公司本次发行完成后的总股本比例为 3.33%。

8、本员工持股计划的股票受让价格为 3.50 元/股。根据《公众公司监管指引第 6 号》的相关规定，本次定价采取自主定价的方式，由公司综合考虑自身成长性和行业前景、公司盈利水平、每股净资产、公司目前的发展阶段等多种因素，经公司与参与对象充分沟通，最终确定。

9、本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划以员工通过直接持有合伙制企业出资额进行间接持有的形式设立。本员工持股计划的内部管理最高权力机构为持有人会议。本员工持股计划设 1 名持有人代表作为管理人，由为实施本员工持股计划而设立的合伙企业中的普通合伙人（执行事务合伙人）担任，对
本员工持股计划负责，代表持有人通过合伙企业行使股东权利，管理本员工持股计划资产，维护本员工持股计划持有人的合法权益，确保本员工持股计划的资产安全，采取适当的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

10、员工持股计划的存续期限为 10 年，自持股平台认购的公司股票登记至持股平台名下之日起计算。本计划的存续期届满后如未展期则自行终止。本计划所获得的标的股票的锁定期为 36 个月，自持股平台认购的公司股票登记至持股平台名下之日起计算。

11、本员工持股计划持有人拟包括公司实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员，相关人员与本员工持股计划存在关联关系或一致行动关系。

12、本计划经公司股东大会审议通过且本次发行事项经股转公司审查通过后实施。

13、公司董事会与股东大会审议通过本计划不意味着持有人享有继续在公司服务的权利，不构成公司对员工聘用期限的承诺，公司与员工的劳动关系、聘用关系仍按公司与持有人签订的劳动合同、聘用协议执行。

目录

一、 员工持股计划的目的...... 8
二、 员工持股计划的基本原则...... 8
三、 员工持股计划的参加对象及确定标准...... 9
四、 员工持股计划的资金及股票来源...... 11
五、 员工持股计划的设立形式、管理模式...... 15
六、 员工持股计划的存续期限与锁定期限...... 23
七、 员工持股计划的变更、调整、终止以及权益处置办法...... 25
八、 员工持股计划需履行的程序...... 30
九、 关联关系和一致行动关系说明...... 31
十、 其他重要事项（如有）...... 31
十一、 风险提示 ...... 32
十二、 备查文件 ...……
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