公告日期：2023-05-05

证券代码：874062 证券简称：飞尔股份 主办券商：财通证券
上海飞尔汽车零部件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

监事会保证本次会议召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874062 飞尔股份 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2022 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2022 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议。（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》有关规定，现提交股东大会审议《2022 年年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2022 年度财务决算报告》，现提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司董事会制订了《2023 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.72
元（含税），共计派发现金股利 4,968,000 元，并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

现预计公司 2023 年度发生如下日常性关联交易：

关联交 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方实 预计金额与上年实际发
易类别 生金额（元） 际发生金额（元） 生金额差异较大的原因

其他 公司向关联方 1,002,060.00 1,002,060.00 -

租赁房屋

合计 - 1,002,060.00 1,002,060.00 -

关联方基本情况如下：

名称：东阳市新一涵玩具有限公司

注册地址：浙江省金华市东阳市六石街道六石社区六石居民小区

实际控制人：许仲英、吕舒阳

主营业务：玩具生产、销售。

与公司的具体关联关系：直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人股东及董事吕竹新、吕一流关系密切的家庭成员直接控制并担任董事的企业。

关联方履约能力：不存在不能履约的情况。

交易内容：公司子公司浙江省东阳市汽配制造有限公司厂房、办公楼租赁。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海莘阳企业管理有限公司、吕竹新、上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）及吕一流。
（八）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构。

（九）审议《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并由实际控制人提供关联担保的议案》

因公司业务发展需要，公司 2023 年度拟向银行等……
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