公告日期：2023-06-29

上海飞尔汽车零部件股份有限公司

章 程

二○二三年六月

目 录

上海飞尔汽车零部件股份有限公司章程......1

第一章总则......1

第二章经营宗旨和范围......2

第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4

第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开......12

第六节股东大会的表决和决议......15

第五章董事会......19

第一节董事......19

第二节董事会......21

第六章经理及其他高级管理人员......30

第七章监事会......32

第一节监事......32

第二节监事会......32

第八章财务会计制度、利润分配和审计......34

第一节财务会计制度......34

第二节利润分配......34

第三节内部审计......35

第四节会计师事务所的聘任......36

第九章通知和公告......36

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节合并、分立、增资和减资......37

第二节解散和清算......38
第十一章信息披露和关系管理......40
第十二章修改章程......41
第十三章附则......42

上海飞尔汽车零部件股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系在原上海飞尔汽配有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在上海市市场监督管理局登记注册。

第三条 公司注册名称：上海飞尔汽车零部件股份有限公司

公司的英文名称为：Shanghai Fei'erAutomobile Fittings Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市奉贤区庄行镇庄邬路 88 号，邮政编码：201415。

第五条 公司注册资本为人民币 7,274.8 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：追求品质 持续改进 树立品牌 客户满意。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；模具销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；汽车零部件及配件制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
……
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