公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-058

证券代码：874062 证券简称：飞尔股份 主办券商：财通证券
上海飞尔汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：飞尔股份会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：吕竹新先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司在统筹考虑行业发展趋势、

公告编号：2023-058

公司长期发展战略及自身经营状况的基础上，为更好地提高公司管理水平，进一步专注于主营业务拓展，提升公司决策效率，扩大市场竞争优势，促进未来的长期发展，公司决定主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括但不限于： （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜； （5）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-058

为保护公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益，实际控制人承诺由其对异议股东持有的股份进行回购，以保障异议股东合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2023 年 11 月 10 日
在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海飞尔汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

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