公告日期：2025-04-02

公告编号：2025-002

证券代码：874063 证券简称：东昂科技 主办券商：招商证券
厦门东昂科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的

事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、独立董事对《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，独立董事卢永华、林毅民、蒋晓蕙认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和资格，在以前年度为公司提供的审计服务工作中，能遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的完成公司的审计工作，出具的审计报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事卢永华、林毅民、蒋晓蕙一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

二、独立董事对《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，独立董事卢永华、蒋晓蕙认为公司预计 2025 年日常性关联交易，是公司经营所需，与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事卢永华、蒋晓蕙同意该议案，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。关联独立董事林毅民回避发表事前认可意见。

特此公告。

公告编号：2025-002

厦门东昂科技股份有限公司
独立董事：卢永华、林毅民、蒋晓蕙
2025 年 4 月 2 日

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