公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-021

证券代码：874063 证券简称：东昂科技 主办券商：招商证券
厦门东昂科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

福建省厦门市集美区莲塘路 100 号厦门东昂科技股份有限公司 4 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄俊辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数153,333,339 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-021

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市申请的议案》

1.议案内容：

基于公司对目前实际情况及未来战略发展考虑，经公司认真研究和审慎评估，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请文件的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 153,333,339 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

公告编号：2025-021

《关于公司拟终

止向不特定合格

投资者公开发行

1 0 0% 0 0% 0 0%

股票并在北京证

券交易所上市申

请的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：周晓玲、吴娟
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《厦门东昂科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

（二）《湖南启元律师事务所关于厦门东昂科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

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