公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-026

证券代码：874063 证券简称：东昂科技 主办券商：招商证券
厦门东昂科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席庄萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会拟提名庄萍女士、余定杰先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。公司职工代表大会选

公告编号：2025-026

举刘婷女士为公司第三届监事会职工代表监事，刘婷女士将与经公司股东会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届的公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟将注册地址由原地址厦门市集美区莲塘路 100号变更为厦门市集美区华陵一路 2 号。

根据新《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，和公司拟取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公告编号：2025-026

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门东昂科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。