公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-028

证券代码：874063 证券简称：东昂科技 主办券商：招商证券
厦门东昂科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 23 日审议并通
过：

提名庄俊辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份83,138,337 股，占公司股本的 54.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱育兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份32,695,002 股，占公司股本的 21.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪海俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈勋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名白慧梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

白慧梅，女，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000
年 1 月至 2001 年 6 月担任厦门长升大酒店有限公司文员；2001 年 6 月至 2004 年 7 月

公告编号：2025-028

担任路达（厦门）工业有限公司销售；2004 年 7 月至 2007 年 6 月担任厦门 ABB 低压
电器设备有限公司市场文员；2007 年 6 月至 2018 年 12 月担任丹纳赫商务服务（上海）
有限公司采购经理；2018 年 12 月至 2021 年 7 月历任东昂科技营销总监、监事会主席、
副总经理；2021 年 7 月至 2023 年 11 月，自由职业；2023 年 12 月至 2024 年 2 月担任
厦门慧联鸿疆科技有限公司海外销售部经理；2024 年 3 月至 2025 年 1 月历任东昂科技
营销总监、业务部经理、业务二部经理；2025 年 1 月至今任东昂科技营销中心总监。二、监事换届基本情况
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 23 日审议并通
过：

提名庄萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余定杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

余定杰，男，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013
年 6 月至 2019 年 8 月，历任厦门东昂光电科技有限公司（公司前身）系统管理（主办）、
IT 主管、IT 工程师、IT 课课长；2019 年 8 月至今，任东昂科技总经办 IT 组组长。

三、职工监事换届基本情况
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 23 日审
议并通过：

选举刘婷女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对……
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