公告日期：2025-07-24

证券代码：874063 证券简称：东昂科技 主办券商：招商证券
厦门东昂科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 8 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874063 东昂科技 2025 年 8 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届暨提名第

1 三届董事会董事候选人的议案》

《提名庄俊辉先生为公司第三届

1.01 董事会董事候选人》 √

《提名朱育兵先生为公司第三届

1.02 董事会董事候选人》 √

《提名汪海俊先生为公司第三届

1.03 董事会董事候选人》 √

《提名陈勋先生为公司第三届董

1.04 事会董事候选人》 √

《提名白慧梅女士为公司第三届

1.05 董事会董事候选人》 √

《关于公司监事会换届暨提名第

2 三届监事会监事候选人的议案》

《提名庄萍女士为公司第三届监

2.01 事会监事候选人》 √

《提名余定杰先生为公司第三届

2.02 监事会监事候选人》 √

《关于取消独立董事及相关工作

3 制度的议案》 √

《关于取消董事会专门委员会及

4 相关工作细则的议案》 √

《关于拟变更公司注册地址并修

5 订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

6 公司治理制度的议案》

6.01 《修订公司<董事会议事规则>》 √

6.02 《修订公司<股东大会议事规则>》 ……
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