公告日期：2025-09-26

证券代码：874063 证券简称：东昂科技 主办券商：招商证券
厦门东昂科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议的召开不需相关部门批准或履行相关程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874063 东昂科技 2025 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中

（1） 小企业股份转让系统终止挂牌的 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会全

权办理公司股票在全国中小企业

（2） √

股份转让系统终止挂牌相关事宜

的议案》

《关于拟申请公司股票终止挂牌

（3） √

对异议股东权益保护措施的议案》

《关于公司申请银行授信并提供

（4） √

资产抵押的议案》

议案（1）：公司基于目前经营情况，结合当前市场环境、公司长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，为进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟主动申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

议案（2）：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会及其授权人员办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

一、办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

二、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
三、批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
四、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜。在本次终止挂牌后，办理公司股份登记、转让、管理等事宜；……
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