公告日期：2023-05-19

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会
的议案》，决定于 2023 年 6 月 9 日召开公司 2022 年年度股东大会。本次股东
大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874065 钜鑫新材 2023 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展，根据董事会 2022 年度工作状况拟定《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，根据监事会 2022 年度工作状况拟定《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度实际经营状况编制了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度实际经营状况，结合 2023 年度经营计划，编制了《2023
年度财务预算报告》。
（五）审议《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

为了保障公司 2023 年度审计工作的顺利开展，确保 2023 年度财务报表的审
计质量，保障公司股东和投资者的合法权益，并综合考虑审计业务的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，聘任费用 20 万元人民币。
（六）审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

2022 年 7 月 8 日，广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》，确定公司发行股份 270 万股，发行对象为周学群、张海波、张昌利、彭清，发行价格每股
人民币 4.75 元，募集资金数额人民币 1,282.5 万元。2023 年 4 月 20 日公司已收
到本次认购对象 4 人募集资金合计 1,282.5 万元。

1、公司注册资本变更为 5,370 万元；

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 5 月 5 日审验出具的《验资
报告》（致同验字（2023）第 442C000207 号），股东周学群、张海波、张昌利、彭清对公司增资后，公司实收注册资本由 5,100 万元变更为 5,370 万元。

2、修订《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》；

具体修改如下：

修订前 修订后

第五条 公司注册资本：人民币 5,100 万元。 第五条 公司注册资本：人民币 5,370 万元。

第十六条 公司的股份总数为 ……
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