公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-015

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司及其关联公司的经 450,000.00 400,000.00 无

料、燃料和 营管理、重大决策咨询
动力、接受 管理
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - -

（二） 基本情况

根据公司发展战略及生产经营管理需要，公司及其关联公司的经营管理、重大决策向专业机构咨询管理，包括但不限于公司管理水平提升、业务发展规划、财务和法律问题规范、财务、业务、法律合规问题等，2023 年度公司咨询管理预计费用为 45 万元。关联方法人情况信息：

公告编号：2023-015

名称：上海玖禄源金融信息服务有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层
注册资本：2000 万人民币
主营业务：金融信息服务（除金融业务），资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询法定代表人：周学群
控股股东：周学群
实际控制人：周学群
信用情况：不是失信被执行
关联关系：该法人的法定代表人、控制股东、实际控制人周学群，系广东钜鑫新材料科技股份有限公司股东，持有公司 7.2%股份。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 5 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2023 年日常性关联交易预计的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，
根据现行《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司本次所预计的 2023 年日常性关联交易按照经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。
（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

公告编号：2023-015

四、 交易协议的签署情况及主要内容

《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》获得公司股东大会的批准后，由公司经营管理层在上述预计的范围内，根据实际需要开展相关业务。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本议案不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，且公司的独立性并未受到影响。
六、 其他事项

无
七、 备查文件目录

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司
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