公告日期：2023-05-19

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘俊生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳

定发展，根据监事会 2022 年度工作状况拟定《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营状况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营状况，结合 2023 年度经营计划，编制了《2023

年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保障公司 2023 年度审计工作的顺利开展，确保 2023 年度财务报表的审

计质量，保障公司股东和投资者的合法权益，并综合考虑审计业务的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，聘任费用 20 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

2022 年 7 月 8 日，广东钜鑫新材料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股

东大会审议通过《广东钜鑫新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》，确

定公司发行股份 270 万股、发行对象为周学群、张海波、张昌利、彭清、发行价

格每股人民币 4.75 元、募集资金数额人民币 1,282.5 万元。2023 年 4 月 20 日

公司已收到本次认购对象 4 人募集资金合计 1,282.5 万元。

1、公司注册资本变更为 5,370 万元；

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 5 月 5 日审验出具的《验

资报告》（致同验字（2023）第 442C000207 号），股东周学群、张海波、张昌利、

彭清对公司增资后，公司实收注册资本由 5,100 万元变更为 5,370 万元。

2、修订《广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程》；

具体修改如下：

修订前 修订后

第五条 公司注册资本：人民币 5,100 万元。 第五条 公司注册资本：人民币 5,370 万元。

第十六条 公司的股份总数为 5,100 万股，公司的 第十六条 公司的股份总数为 5,370 万股，公司的

股本结构为：普通股 5,100 万股，公司未发行除 股本结构为：普通股 5,370 万股，公司……
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