公告日期：2023-09-05

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

章程

二零二三年九月

目录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章 股东和股东大会 ......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会 ......17

第一节董事......17

第二节独立董事......20

第三节董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......26
第七章 监事会 ......27

第一节监事......27

第二节监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29

第一节财务会计制度......29

第二节利润分配......29

第三节内部审计......30

第四节会计师事务所的聘任......30
第九章 通知和公告 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节合并、分立、增资和减资......31

第二节解散和清算......32
第十一章 信息披露 ......34
第十二章 投资者关系管理 ......34
第十三章 修改章程 ......35
第十四章 争议解决 ......36
第十五章 附则 ......36

广东钜鑫新材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司系通过有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立；在珠海市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：广东钜鑫新材料科技股份有限公司。

第四条 公司住所: 珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（2 号厂房）。

第五条 公司注册资本：人民币 7,518 万元。

第六条 公司营业期限：2001 年 4 月 5 日至无固定期限。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“质量是企业的生命，诚信是我们的准则”为核心价值观，致力于提升中国复合超硬材料产品的全球竞争力，为顾客、员工、股东及合作伙伴创造共赢的平台。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造；金属制品研发；金属制品销售；五金产品零售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。……
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