公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-009

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会
的议案》，决定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股
东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874065 钜鑫新材 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所
（七）会议地点

珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告搞要》。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,促进公司持续、健康、稳定发展，根据董事会 2023 年度工作状况拟定《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展，根据监事会 2023 年度工作状况拟定《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度实际经营状况编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度实际经营状况，结合 2024 年度经营计划，编制了《2024
年度财务预算报告》。

公告编号：2024-009

（六）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

为了保障公司 2024 年度审计工作的顺利开展，保障公司股东和投资者的合法权益，经综合考虑审计业务的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，聘任费用 20 万元人民币。
（七）审议《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告议案》

议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的……
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