公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-013

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘旭辉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年半年度报告》。

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品公告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、与会董事、监事、高级管理人员签字确认的公司《关于 2024 年半年度报告的确认意见》。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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