公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-015

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议之独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

广东钜鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19
日召开第二届董事会第十次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第十次会议审议的议案涉及相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2024 年半年度报告的议案

经认真审阅公司《2024 年半年度报告》内容，我们认为：本半年度报告及财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实地反映了公司 2024 年半年度财务状况、经营成果、现金流量等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

二、关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案

经审议，我们认为公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

公告编号：2024-015

广东钜鑫新材料科技股份有限公司
独立董事： 罗平隆、王明智
2024 年 8 月 20 日

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