公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-017

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘旭辉

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为顺利完成换届工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名刘旭辉先生、张全文先生、王永川

公告编号：2024-017

先生、丑晓雁女士共 4 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，为顺利完成换届工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名王明智先生 1 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，以上独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗平隆、王明智对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）

公告编号：2024-017

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东钜鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东钜鑫新材料科技股份有限公司
董事会
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