公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-019

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2024年 11 月 22 日审议并通过：

提名刘旭辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,637,000 股，占公司股本的 19.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名张全文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 357,000股，占公司股本的 0.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名王永川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 928,200股，占公司股本的 1.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名丑晓雁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 571,200股，占公司股本的 0.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明智先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议 于 2024年 11 月 22 日审议并通过：

公告编号：2024-019

提名刘俊生先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,785,000 股，占公司股本的 2.37%，不是失信联合惩戒对象。

提名张松先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 11 月 22 日审议并通过：

选举向欣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王永川先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1994 年 2
月至 1995 年 12 月，任珠海市雨佳木制品有限公司销售业务部经理；1996 年 1 月至今，
任珠海市巨海科技有限公司业务副总经理。

张松先生，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1993 年 9 月
至 2000 年 1 月，任郑州磨料磨具磨削研究所技术员；2000 年 2 月至 2009 年 12 月，任
河南科恩超硬材料技术有限公司经理；2010 年 1 月至 2013 年 4 月，任金瑞新材料科技
股份有限公司项目经理；2013 年 5 月至 2017 年 9 月，任长沙金麓新材料科技有限公司
总经理；2017 年 10 月至今，任珠海市巨海科技有限公司超薄项目经理。

向欣先生，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001 年 7 月
至 2005 年 6 月，任福耀玻璃工业集团股份有限公司工艺工程师；2005 年 6 月 2018 年 7
月，历任珠海华尚汽车玻璃工业有限公司技术部经理、质管部经理、运营总监；2018
年 8 月至 2021 年 9 月，任珠海市巨海科技有限公司……
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