公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-022

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临
时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874065 钜鑫新材 2024 年 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。
（二）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》。
（三）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第二届监事会第十二次会议决议公告》。
（四）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-022

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证；

（3）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 9 日 9：00-15：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 丑晓雁
电话：0756-3938182 传真：0756-3928225
邮箱：Securitie……
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