公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-012

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东钜鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗平隆、王明智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

罗平隆，男，1949 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。1997 年 5 月至 2009 年 12 月，担任北京市海润律师事务所主任、合伙人律
师；2009 年 12 月至今，退休；2017 年 4 月至 2024 年 12 月，担任广东钜鑫新
材料科技股份有限公司独立董事。

王明智，男，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1978 年 8 月至 1985 年 8 月，担任东北重型机械学院金相教研室助教；1985 年 9
月至 1996 年 8 月，历任燕山大学材料学院实验室助工、工程师、室主任；1996
年 9 月至 1997 年 8 月，担任燕山大学材料学院材料研究所副研究员、副所长；
1997 年 9 月至 2002 年 1 月，担任燕山大学材料化工学院实验中心研究员、室主
任；2002 年 2 月至 2010 年 3 月，担任燕山大学材料学院重点实验室实验中心研
究员、博导、室主任；2010 年 4 月至今，担任燕山大学材料学院无机系教师、博导；2019 年 5 月至今，担任广东钜鑫新材料科技股份有限公司独立董事。

公告编号：2025-012

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事罗平隆、
王明智会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

罗平隆 3 3 0 0 否 2

王明智 4 4 0 0 否 2

罗平隆自 2024 年 12 月不再担任公司独立董事。

三、 发表独立意见情况

独立董事罗平隆、王明智对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见（王明智发表了 4 次独立意见），具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第二届董事会 1、《关于公司 2023 年年度报告及……
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