公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-013

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司对外投资（子公

司增资及变更设立孙公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为更好的实现公司资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，公司将持有的全资子公司珠海市精冠科技有限公司 100%股权（定价以 2024 年度经审计的净资产即人民币 5,133,866.56 元）及现金 6,866,133.44 元向全资子公司珠海市巨海科技有限公司进行增资，珠海市巨海科技有限公司注册资本由 1000 万元人民币变更为 2200 万元人民币。

本次增资完成后，全资子公司珠海市巨海科技有限公司持有珠海市精冠科技有限公司 100%股权，珠海市精冠科技有限公司变更为公司的二级子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-013

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资及变更设立孙公司的议案》。根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司增加注册资本及变更设立孙公司需报当地市场监督管理部门审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司将持有的全资子公司珠海市精冠科技有限公 100%股权（定价以 2024 年
度经审计的净资产即人民币 5,133,866.56 元）及现金 6,866,133.44 元向全资子公司珠海市巨海科技有限公司进行增资，珠海市巨海科技有限公司注册资本由1000 万元人民币变更为 2200 万元人民币。
2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，珠海市巨海科技有限公司经审计的资产总额为

226,444,832.02 元，净资产为 168,224,726.13 元。

公告编号：2025-013

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 √股权 □其他具体方式

现金 6,866,133.44 元，持有珠海市精冠科技有限公司 100%股权定价人民币
5,133,866.56 元。
三、定价情况

截至 2024 年 12 月 31 日,珠海市精冠科技有限公司 2024 年度经审计的净资
产为人民币 5,133,866.56 元,定价确定其 100%股权出资金额为人民币5,133,866.56 元。
四、对外投资协议的主要内容

公司将持有的全资子公司珠海市精冠科技有限公司 100%股权（定价以 2024
年度经审计的净资产即人民币 5,133,866.56 元）及现金 6,866,133.44 元向全资子公司珠海市巨海科技有限公司进行增资，珠海市巨海科技有限公司注册资本由1000 万元人民币变更为 2200 万元人民币……
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