公告日期：2025-11-03

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐

广东钜鑫新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范
的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公 和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。
司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
有限公司(以下简称“公司”)。公司系通过有限责任公司整 限公司（以下简称“公司”）。公司系在珠海市钜鑫科技开发有体变更为股份有限公司的方式发起设立；在珠海市市场监督 限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，经股东一致同意
管理局注册登记。 以整体变更方式发起设立的股份有限公司，在珠海市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
914404007278645201。

第三条 公司注册名称：广东钜鑫新材料科技股份有限公 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让
司。 系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。

第四条 公司住所: 珠海市斗门区斗门镇龙山二路567号（1 第四条 公司注册名称：广东钜鑫新材料科技股份有限公司
号厂房）A 区。 中文全称：广东钜鑫新材料科技股份有限公司

英文名称：JUXIN NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO. LTD。

第五条 公司注册资本：人民币 7,518 万元。 第五条 公司住所：珠海市斗门区斗门镇龙山二路 567 号（1
号厂房）A 区。邮政编码：519100。

第六条 公司营业期限：2001 年 4 月 5 日至无固定期限。 第六条 公司注册资本为人民币 7,518 万元。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为本公司的法定代 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

表人，由董事会选举产生。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产
责任。 生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
……
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