公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东钜鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王明智在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王明智，男，1952 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1978 年 8 月至 1985 年 8 月，担任东北重型机械学院金相教研室助教；1985 年 9
月至 1996 年 8 月，历任燕山大学材料学院实验室助工、工程师、室主任；1996
年 9 月至 1997 年 8 月，担任燕山大学材料学院材料研究所副研究员、副所长；
1997 年 9 月至 2002 年 1 月，担任燕山大学材料化工学院实验中心研究员、室主
任；2002 年 2 月至 2010 年 3 月，担任燕山大学材料学院重点实验室实验中心研
究员、博导、室主任；2010 年 4 月至今，担任燕山大学材料学院无机系教师、博导；2019 年 5 月至今，担任广东钜鑫新材料科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事王明智
会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次

公告编号：2026-004

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

王明智 5 5 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事王明智对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 第三届董事会 1、《关于子公司向银行申请综合 同意

月 20 日 第二次会议 授信额度公司提供关联担保的议

案》

2、《关于公司使用闲置资金购买

理财产品的议案》

2025 年 4 第三届董事会 1、《关于公司 2024 年年度报告及 同意

月 21 日 第三次会议 年度报告摘要的议案》

2、《关于公司 2024 年年度权益分

派方案的议案》

3、《关于聘任公司 2025 年度审计

机构的议案》

4、《关于向全资子公司增资及变

更设立孙公司的议案》

2025 年 8 第三届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度报告 同意

月 12 日 第四次会议 的议案》

……
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