公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-050

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东只可选择两种投票方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 15：30。

公告编号：2024-050

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874066 德博尔 2024 年 8 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见， 公司第三届董事会拟提名张革、魏旭、何启富、闵光清、钟顺弟、张俐为公司 第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 》
公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，

公告编号：2024-050

公司第三届董事会拟提名戴泽伟、肖勇、王皎为公司第四届董事会独立董事候 选人，任期三年。上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够 胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的 情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合 惩戒对象。
（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》 对股东代表监事候选人提名的规定，并经广泛征询意见，公司第三届监事会提 名周乐华、李理为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。上述监事候 选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不 存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主……
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