公告日期：2025-04-21

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2024 年度
工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求对公司《2024 年年度报告及摘要》的编制情 况进行了监督，监事会认为：

(1)公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期内的经营情况和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2024 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2025 年财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制
了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024 年利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原 则，拟暂不对截止 2024 年末公司的未分配利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<四
川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年度财务会
计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年度审计 报告【众环审字(2025)1700013 号】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于审议利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司 经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获得额外的资
金收益。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转……
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