公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-063

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张革

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等 方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-063

根据公司生产经营发展需要，经公司总经理（总裁）提名，拟聘请寇小波 先生为公司财务负责人，职务为财务副总监。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于未来整体发展战略考虑，提高公司经营效率，增强市场竞争力，拟设 立全资子公司四川德生生物技术有限公司，注册地址为四川省德阳市广汉市小 汉镇洛阳村六社，注册资本为人民币 1000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
1.议案内容：

基于未来整体发展战略考虑，公司将进一步开拓海外市场，提升公司综合 竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，拟在香港投资设立全资 子公司，投资金额为 200 万港元。本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需 获得境外投资主管部门、商务主管部门、国家外汇管理局等政府机关的备案或 审批，以及在香港办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册 地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-063

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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