公告日期：2026-04-24

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张革

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予
以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025
年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的《2025 年度独立董事述职报告》(公告编号：2026-008)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司 经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获得额外的资
收益。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴泽伟、王皎、肖勇对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026- 015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司内部股权结构调整的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司战略发展和资源整合，全资子公司四川德生生物技术有 限公司 100%股权转让给全资子公司博赛生物科技(海南)有限公司，本次转让 完成后，四川德生生物技术有限公司成为博赛生物科技(海南)有限公司的全资 子公司。此调整是基于公司长期发展战略和规划，为实行集团化经营管理模式、
进一步整合业务板块，提升管理效率，提高公司综合竞争力，对公司未来经营 成果和财务状况将产生积极影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 ……
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