公告日期：2026-04-24

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：审计委员会主任戴泽伟

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席审计委员 3 人，出席和授权出席审计委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年度财务会
计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司 2025 年度审计 报告【众环审字(2026)1700040 号】。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及 2025 年年
度报告摘要予以汇报。详细内容参见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-006）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇
报。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇
报
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原 则，拟暂不对截止 2025 年末公司的未分配利润进行分配。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董 事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》
1.议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。
具……
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