公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-016

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邱召明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举于建青先生为第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

因马艳霞女士辞去公司独立董事职务，为完善公司治理结构，保障董事会规

公告编号：2026-016

范运作，董事会拟提名于建青先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任林威宏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，优化管理团队结构，提升经营管理水平，经考察研究，拟聘任林威宏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王忠华先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，优化管理团队结构，提升经营管理水平，经考察研究，拟聘任王忠华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-016

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任李春霞女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，优化管理团队结构，提升经营管理水平，经考察研究，拟聘任李春霞女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴树畅、马艳霞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于泰国子公司拟购买土地的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限
责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于泰国子公司拟购买土地的公告》（公告编号：2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。