公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-020

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司独立董事、高级管理人员

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2026 年 5 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举于
建青先生为第二届董事会独立董事的议案》、《关于聘任林威宏先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任王忠华先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任李春霞女士为公司副总经理的议案》。

提名于建青先生为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林威宏先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2026年5月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份100股，占公司股本的0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王忠华先生为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，
自 2026 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,413,410 股，占公司股本的
2.6481%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李春霞女士为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，
自 2026 年 5 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,285,991 股，占公司股本的
2.4093%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-020

（二）任免原因

公司独立董事马艳霞女士因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会正常运作，公司董事会提名于建青先生为公司独立董事候选人。

因公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任林威宏先生、王忠华先生、李春霞女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

于建青，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
山东省司法学校任教师（1985 年 7 月至 1990 年 12 月）；烟台市司法局任科员（1990
年 12 月至 1993 年 5 月）；现任山东通世律师事务所任律师、主任（1993 年 5 月至今）；
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事（2025 年 12 月至今）。

林威宏，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级
工程师。曾任北京首钢福田汽车空调器有限公司质检科主管（2010 年 10 月至 2011 年
10 月）；烟台泰和新材料股份有限公司对位芳纶销售京津冀区域经理、山东区域经理、
北方区域经理（2011 年 11 月至 2014 年 12 月）；烟台泰和新材料股份有限公司销售公
司军警市场开发经理（2015 年 1 月至 2019 年 4 月）；烟台泰和新材料股份有限公司对
位芳纶销售部长助理（2019 年 5 月至 2021 年 11 月）；烟台泰和新材销售有限公司对位
芳纶内销部副部长（2021 年 12 月至 2023 年 8 月）；泰和新材集团股份有限公司芳纶事
业部销售部经理（2023 年 9 月至 2024 年 8 月）；新能源事业群战略大客户部总经理、
烟台泰和电池新材料科技有限公司营销总监（2024 年 9 月至 2025 年 11 月）；新能源材
料事业部营销中心总监兼行业解决方案部总监（2025 年 11 月至 2026 年 1 月）；现任烟
台泰和兴材料科技股份有限公司副总经理（2026 年 1 月至今）。

王忠华，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
威海光威集团有限责任公司车间主任（2009 年 9 月至 2012 年 8 月）；烟台泰和新材料
股份……
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