公告日期：2023-07-13

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第一次修订稿）

住所：山东省烟台市开发区黑龙江路 10 号

主办券商

中泰证券

（山东省济南市市中区经七路 86 号）

2023 年 7 月 13 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 15

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 15

五、 其他重要事项（如有） ...... 17

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 17

七、 中介机构信息 ...... 19

八、 有关声明 ...... 21

九、 备查文件 ...... 25

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、泰和兴、发行人 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司

烟台国丰投资控股集团有限公司，曾用名

国丰控股 指 “烟台国丰投资控股有限公司”，公司直

接控股股东泰和新材之控股股东

烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员

会，公司实际控制人

泰和新材 指 泰和新材集团股份有限公司

智谷投资 指 烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）

国勇投资 指 烟台国勇投资有限公司

宁夏泰和兴 指 宁夏泰和兴材料科技有限公司

泰和兴技术 指 宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司

泰和兴防护 指 烟台泰和兴防护科技有限公司

股东大会 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司股东大

会

董事会 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司董事会

监事会 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监

《公司章程》 指 《烟台泰和兴材料科技股份有限公司公司

章程》

股转……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。