公告日期：2023-08-25

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省烟台市开发区黑龙江路10号

主办券商

中泰证券

(济南市经七路86号证券大厦)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

烟台泰和兴材料科技股份有限公司（加盖公章）
2023年8月24日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 5 -
释义 ...... - 6 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 7 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 15 -
六、 有关声明 ......- 16 -
七、 备查文件 ......- 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、泰和兴、发行人 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司

烟台国丰投资控股集团有限公司，曾用
国丰控股 指 名“烟台国丰投资控股有限公司”，公
司直接控股股东泰和新材之控股股东

烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员
会，公司实际控制人

泰和新材 指 泰和新材集团股份有限公司

智谷投资 指 烟台智谷产业投资合伙企业（有限合

伙）

国勇投资 指 烟台国勇投资有限公司

股东大会 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司股东
大会

董事会 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司董事
会

监事会 指 烟台泰和兴材料科技股份有限公司监事
会

高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监

《公司章程》 指 《烟台泰和兴材料科技股份有限公司公
司章程》

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 ……
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