公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-043

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军岩

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

议 案 详 情 请 参 考 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)指定信息披露平台上披露的《公司 2023 年第三季度

公告编号：2023-043

报告》（公告编号：2023-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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