公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-045

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军岩

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基数，以资本公积向全体股
东每 10 股转增 10 股。本次权益分派共预计转增 20,529,000 股，如股权登记

公告编号：2023-045

日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差
别化个人所得税政策的公告》 （财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78
号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟向全体股东进行资本公积转增股本，因本次转增完成后，公司的注册资本、股本总数将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 1 日于公司会议室以现场会议方式召开 2023 年
第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2023-045

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于调整关联交易额度的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》规定和公司实际发展情况，公司对2023 年度日常关联交易计划进行了新增预计，详见《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。
2.回避表决情况

本议案董事邢丽平、于玮、石岩为控股股东派驻的董事，因控股股东作为关联交易对手方，故关联董事邢丽平、于玮、石岩回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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