公告日期：2024-04-25

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874067 泰和兴 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配预案》

公司拟以权益分派实施时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发 1,642.32 万元（含税）。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差
别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）
执行。
（六）审议《2023 年度审计报告》

《2023 年度审计报告》。
（七）审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

议 案 详 情 请 参 考 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-006）。
（八）审议《2023 年年度报告及其摘要》

议 案 详 情 请 参 考 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-009）。
（九）审议《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度
（包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、开具承兑汇票及信用证等），具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。（十）审议《关于申请银行结构性存款额度的议案》

同意公司（含控股子公司）在保证正常经营及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买银行结构性存款，累计有效额度不超过人民币 1 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的累计有效余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，公司对 2024 年度日常关联交易计划进行预计 ，详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东……
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