公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-022

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张军岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数41,057,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟从“烟台市开发区黑龙江路 10 号”迁至“烟台市烟台经济技术开发区太原路 1 号”。拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,057,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

因于玮女士辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名毕景中担任公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,057,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-022

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

于玮 董事 离职 2024 年 11 2024 年第一次临时 审议通过
月 28 日 股东大会

毕景中 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临时 审议通过
月 28 日 股东大会

四、备查文件目录
《烟台泰和兴材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
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