公告日期：2025-05-09

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司
章程

目 录

第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十一章 修改章程...... 41
第十二章 信息披露和投资者关系管理......42

第一节 信息披露...... 42

第二节 投资者关系管理......42

第十三章 党的基层组织......44
第十四章 附则...... 45

烟台泰和兴材料科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取整体变更、以发起方式设立，在山东省烟台市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司经过批准，可以向社会公众发行股份。

第四条 公司注册名称：烟台泰和兴材料科技股份有限公司

第五条 公司住所：烟台开发区黑龙江路 10 号。

邮政编码：265599

第六条 公司注册资本为人民币 5,337.54 万元。公司因增加或减少注册资本
而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会通过修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司经营期限为长期。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担有限责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务总监及公司董事会认定的其他管理人员。

第十二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：履行企业的社会责任，通过对先进管理经验的不断引进、吸收和应用，增强企业的生存和发展能力，创造良好的经济效益。
第十四条 ……
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