公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-021

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军岩

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行

公告编号：2025-021

政法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。详细内容请参考公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《募集资金 2025 半年度存放与使用情况专项报告议案》
1.议案内容：

议 案 详 情 请 参 考 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 25 日于公司会议室以现场会议方式召开 2025

年第一次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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（四）审议《关于公司拟出售及购买土地使用权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案详情请参考公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况

本议案董事邢丽平、毕景中、石岩为控股股东派驻的董事，因控股股东作为关联交易对手方，故关联董事邢丽平、毕景中、石岩回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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